Uma denúncia feita por um consumidor em São Paulo teve um desdobramento surpreendente, levando à descoberta de uma sofisticada rede de sonegação e lavagem de dinheiro ligada a uma organização criminosa.
Fraude descoberta por cliente
A investigação teve início quando um cliente percebeu uma discrepância em uma nota fiscal de uma compra de R$ 780. O valor na nota era quase 30% menor do que ele havia pago, levantando suspeitas sobre a empresa responsável pela transação. O estabelecimento em questão, localizado em um sobrado no Centro de São Paulo, foi identificado como parte de um esquema criminoso.
Esquema de sonegação e lavagem de dinheiro
A empresa em questão, denominada Knup e fundada por empresários chineses há duas décadas, operava um esquema complexo. Produtos importados, como eletrônicos, eram vendidos com subdeclaração de valores, permitindo a evasão de impostos. Posteriormente, os valores obtidos eram distribuídos por diversas empresas de fachada no país, dificultando a identificação e rastreamento dos recursos.
Alvos da investigação
Sebastião Roberto da Silva, apontado como membro do Primeiro Comando da Capital (PCC), foi um dos alvos da operação desencadeada, juntamente com outras dezoito pessoas e 14 empresas. A polícia revelou que mais de R$ 500 milhões passaram por contas controladas por Sebastião em um curto período. Além dele, uma mulher associada ao grupo foi presa, enquanto um terceiro suspeito permanece foragido.
Desdobramentos e colaboração
A investigação apontou que a fraude movimentou mais de R$ 1 bilhão em sete meses. A Justiça determinou o bloqueio de imóveis de alto padrão e de 36 contas bancárias relacionadas ao esquema. A empresa Knup declarou estar cooperando com as autoridades, enquanto a defesa de Sebastião Roberto da Silva não foi localizada para comentar o caso.
Fonte: https://g1.globo.com
