Durante a Operação Decrypted II, da Polícia Federal, um homem foi preso em Imperatriz, no Maranhão, nesta terça-feira (3). A operação tem como objetivo investigar fraudes eletrônicas em carteiras de criptoativos e lavagem de dinheiro transnacional. Além da prisão, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, bem como medidas de sequestro de bens dos investigados na cidade.
Investigações e Origem das Informações
As investigações tiveram início a partir de informações fornecidas por uma agência norte-americana. Ao longo de um ano de apurações no Brasil, a Polícia Federal identificou pessoas envolvidas no furto eletrônico de cerca de US$ 2,6 milhões de carteiras mantidas em uma exchange sediada nos Estados Unidos.
Participação dos Indivíduos e Movimentação Financeira
Os dados apontam a participação de indivíduos, especialmente no Maranhão, no esquema de fraude. Foi constatada uma movimentação financeira incompatível com a capacidade econômica dos principais investigados, que recebiam altos valores de provedoras de serviços de ativos virtuais sem justificativa comercial ou negocial.
Continuidade da Atividade Criminosa
Após o cumprimento de mandados de busca na primeira fase das investigações, a Polícia Federal identificou transferências dissimuladas de altos valores em criptoativos. Isso evidenciou a continuidade das atividades ilícitas por parte de um dos investigados, levando à prisão realizada durante a Operação Decrypted II.
Conclusão
A prisão do suspeito em Imperatriz, no Maranhão, durante a Operação Decrypted II da Polícia Federal, demonstra o avanço das investigações sobre fraudes em criptomoedas e lavagem de dinheiro transnacional. As medidas adotadas visam combater atividades criminosas relacionadas a carteiras de criptoativos, destacando a importância do trabalho conjunto entre agências nacionais e internacionais para coibir esses delitos.
Fonte: https://g1.globo.com
