Na manhã desta quinta-feira, 7 de setembro, a Polícia Federal (PF) deu início à 5ª fase da Operação Compliance Zero, cumprindo um mandado de prisão temporária e dez ordens de busca e apreensão. O senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, é um dos alvos da operação.
Detalhes da Operação
As ações, autorizadas pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal (STF), estão sendo realizadas em diversos estados, incluindo Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. Além das prisões e apreensões, a decisão judicial também permitiu o bloqueio de bens no valor de R$ 18,85 milhões.
Objetivos da Investigação
A operação visa aprofundar as investigações sobre um esquema de corrupção que envolve lavagem de dinheiro, organização criminosa e violações ao Sistema Financeiro Nacional, conforme informado pela PF.
Histórico da Operação Compliance Zero
Na 4ª fase da Operação Compliance Zero, realizada em 16 de abril deste ano, foram detidos o ex-presidente do banco público do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro, considerado o operador jurídico-financeiro do esquema. O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Master, está preso desde março.
Impactos das Fases Anteriores
Até agora, a PF executou 96 mandados de busca e apreensão em seis estados (Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo) nas quatro fases anteriores da operação. A Justiça também determinou o sequestro ou bloqueio de bens que podem chegar a R$ 27,7 bilhões, além do afastamento de investigados de cargos públicos.
