O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou uma denúncia contra oito indivíduos envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao jogo do bicho, utilizando empresas de apostas esportivas online.
Detalhes da Denúncia
As investigações, realizadas pelo Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), revelaram que os acusados, incluindo Flavio da Silva Santos e Vinicius Pereira Drumond, entre outros, teriam dissimulado e ocultado pelo menos R$ 5,2 milhões de origem ilícita.
Ações e Medidas Judiciais
Em resposta à denúncia, a Justiça determinou a suspensão das atividades e dos registros de CNPJ das empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações. Mandados de busca e apreensão foram executados em diversas localidades, incluindo a Barra da Tijuca e o centro do Rio, com apoio dos ministérios públicos do Paraná e Goiás.
Operação e Mecanismos do Esquema
Os recursos ilícitos eram inseridos na economia formal através da casa de apostas Rio Jogos, operada pela Lema Administração e Participações S/A. Para facilitar a operação, o grupo utilizava múltiplas empresas, além de indivíduos que atuavam como laranjas.
Rastreamento Financeiro
O rastreamento financeiro revelou que em 6 de maio de 2024, a Lema recebeu dois depósitos de R$ 2,5 milhões cada, um de João Eric e outro da Apoio Consultoria Financeira, ligada a Ana Paula e João Victor. No mesmo dia, a Lema transferiu R$ 5,2 milhões para a Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) para a quitação da outorga necessária à exploração de apostas de cota fixa.
Conclusão
A denúncia do MPRJ destaca a crescente preocupação com a lavagem de dinheiro no setor de apostas esportivas, sublinhando a necessidade de vigilância e ação legal para combater essa prática. As investigações continuam, com o objetivo de desmantelar redes que operam fora da lei.
